Az ebihoreanul.ro portál közlése szerint a Bihar megyei bűnüldöző szervek azonosították azokat a pénzügyi hálózatokat, amelyeken keresztül 2001 decembere és 2003 májusa között 4,77 millió eurót és 24 ezer dollárt juttattak Bihar megyei személyeknek és cégeknek azzal a szándékkal, hogy tisztára mossák a törvénytelenül megszerzett pénzt.
Alina Dinu, a Bihar megyei rendőrség szóvivője a sajtónak egy olyan magyarországi bűnesetről beszélt, amelynek során az 56 éves K. C. I., a 47 éves M. J. és a 39 éves K. A. kapott ismételt sikkasztásért, pénzmosásért, okirathamisításért két és nyolc év közötti börtönbüntetést. A közlés szerint a Szervezett Bűnözés és Terrorizmus Elleni Ügyosztály (DIICOT) nagyváradi ügyészei azonosították azokat a romániai cégeket, amelyekben az említett magyar állampolgárok tulajdonrésszel rendelkeznek, és a biztosítási végrehajtás jogi eszköze által a kár teljes megtérítését biztosították.
Az ebihoreanul.ro portál közlése szerint a magyarországi bűnügy egyik gyanúsítottja, egy magas rangú banki tisztviselő ellen a Bihar megyében felgombolyított szálak alapján lehet vádat emelni. A Bihar megyei bűnüldöző szervek szerezték meg ugyanis az ehhez szükséges bizonyítékokat.
Alina Dinu az MTI megkeresésére elmondta, egy nagy visszhangot kiváltó magyarországi ügyről van szó, nem akarta viszont megerősíteni, hogy a 2003-ban kipattant brókerbotrányról van szó.